风光股份(301100) - 营口风光新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-0012 营口风光新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2025 年 1 月 23 日以现场及通讯相结合方式召开，经全体董事一致同意，本 次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 1 月 23 日公司 2025 年第一次临 时股东大会审议通过公司 2025 年限制性股票激励计划相关提案后，以口头方式 通知全体董事。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议内容同 时通知了公司监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长王磊先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》，同意本次限制性股票激励 ...