风光股份(301100) - 营口风光新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会 议于 2025 年 1 月 7 日以现场及通讯相结合方式召开,应出席会议的董事 7 人, 实际出席会议的董事 7 人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。本次 会议由公司董事长王磊先生主持。 证券代码:301100 证券简称:风光股份 公告编号:2025-001 营口风光新材料股份有限公司 1、表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决,形成如下决议: 一、审议通过《关于股权激励计划(草案)及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,使其 更诚信勤勉地开展工作,以促进公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目 标的实现,公司董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司 ...