风光股份(301100) - 营口风光新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-002 营口风光新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议，于 2025 年 1 月 7 日以现场和网络表决的方式召开。本次会议应出席的监事 人数为 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈雪女士主持，公司董 事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相 关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况 如下： 1、审议通过《关于<股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 三、备查文件 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《关于<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会同意公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件，以及公 ...