风光股份(301100) - 营口风光新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码 301100 证券简称 风光股份 公告编号 2025-006 营口风光新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会通知于 2025 年 1 月 7 日在中国证监会指定信息披露网站以公告形 式发出，本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。 公司现场会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室召开，会议由公司董事 会召集，董事长王磊先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定。 1、股东出席的总体情况： 权股份总数的 0.2693％。 3、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律 师列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。与会股东经过认 真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下： ...