建科股份(301115) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，公司董事会同意以自 有资金追加"检验检测总部建设项目"的投资总额、调整该募投项目投资明细 及调整项目达到预定可使用状态日期；调整"研发中心建设项目"的投资明细 及达到预定可使用状态日期；调整"信息中心升级建设项目"达到预定可使用 状态日期。 保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事 会第十六次会议于2025年1月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2025年1月7日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人 员。本次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名 ，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方 ...