建科股份(301115) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确 、完整 ，没 有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月 10日召开了第五届董事会第十六次会议，公司董事会决定于2025年1月27日（星 期一）下午14:30召开2025年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。现将 会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2025年1月10日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司召开2025年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程 》等有关规定 。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月27日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025年1月27日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年1月27日9:15-9:2 ...