恒光股份(301118) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-003 湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 1 月 24 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 17 日通过专人、电 子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中通过通讯表决方式出席 5 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及 高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于公司 及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保额度的议案》 经审议，董事会同意本次公司及子公司向金融机构申请授信额度及由公司为 子公司授信提供担保。公司及子公司向金融机构申请 ...