万祥科技(301180) - 第二届董事会独立董事2025年第一次会议决议公告
证券代码:301180 证券简称:万祥科技 公告编号:2025-003 苏州万祥科技股份有限公司 苏州万祥科技股份有限公司 独立董事:黄鹏、顾月勤、张莉 2025 年 1 月 20 日 苏州万祥科技股份有限公司(以下简称"万祥科技"、"公司")第二届董 事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 10 日以电话/书面方式 发出通知,并于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以通讯的方式举行。本次会议推 选独立董事黄鹏主持,应到独立董事三名,实到独立董事三名。本次会议的召开 和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的 有关规定。 一、审议通过《关于调整部分募投项目投资总额及募集资金用途变更的议案》; 经审议,我们认为:公司本次调整部分募投项目投资总额及募集资金用途变 更的相关事项,符合公司的业务发展需要。决策和审批程序符合《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》,并符合《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的 ...