华是科技(301218) - 第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-002 浙江华是科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第三届董 事会第二十二次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2025 年 1 月 17 日通过电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会 议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中独立董事周丽红女士以通讯表 决方式出席会议）。会议由董事长俞永方先生主持，全体监事、高级管理人员列 席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易 ...