华是科技(301218) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-011 浙江华是科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第四届董 事会第一次会议于 2025 年 2 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。为保证董事 会工作的连续性，公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员 后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式发出第四届 董事会第一次会议通知。本次会议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。本 次会议由全体董事共同推举董事俞永方先生主持，全体监事、高级管理人员列席 本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...