华是科技(301218) - 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025- 013 浙江华是科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开 了 2025 年第一次职工代表大会、2025 年第一次临时股东大会，完成了董事会、 监事会的换届选举。并于同日召开了公司第四届董事会第一次会议、第四届监事 会第一次会议，完成公司高级管理人员及证券事务代表的换届聘任。现将相关情 况公告如下： 公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会、薪酬 与考核委员会四个专门委员会，组成情况如下： 1、非独立董事：俞永方先生（董事长）、叶建标先生、温志伟先生（副董 事长）、陈碧玲女士 2、独立董事：殷慧敏女士、周丽红女士 第四届董事会由 4 名非独立董事、2 名独立董事共同组成，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。董事会成 员中兼任公司高级管理人员总人数未超 ...