侨源股份(301286) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2025-003 四川侨源气体股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和 《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：2025年2月13日（星期四） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月13 日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； （1）现场会议时间：2025年2月13日（星期四）下午14：30 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月13日 上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式： ...