凌玮科技(301373) - 第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-01 广州凌玮科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 换届选举第四届董事会独立董事的议案》。 公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名成 群善先生、李红喜先生、刘慧芬女士为公司第四届董事会独立董事候选人。独立 董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方 可提交公司股东大会审议。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起 计算。 一、董事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于 2025 年 1 月 22 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长 胡颖妮女士召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 ...