凌玮科技(301373) - 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和内部审计部门负责人的公告

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-19 广州凌玮科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日分别 召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议和职工代表大 会，于 2025 年 2 月 13 日召开公司 2025 年度第一次临时股东大会，完成了董事 会、监事会换届选举。同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会 第一次会议，审议通过了选举公司第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委 员会委员、聘任公司总经理、其他高级管理人员和内部审计部门负责人以及选举 公司第四届监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如下： 非独立董事：胡颖妮女士、彭智花女士、洪海先生、吴月平先生； 独立董事：成群善先生、李红喜先生、刘慧芬女士。 上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格， 不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《 ...