中远通(301516) - 第二届董事会第四十一次会议决议公告

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第二届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-001 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第四十一次会议于 2025 年 1 月 14 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚 斌先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中黄洪燕先生、王 建优先生、沈传文先生、徐文浩先生以通讯方式出席会议。全体监事及高级管理 人员列席会议。第三届董事会独立董事候选人代新社先生出席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市 核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选 ...