达利凯普(301566) - 第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-003 大连达利凯普科技股份公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司控股股东宁波梅山保税港区丰年致鑫投资管理有限公司（以下简称"丰 年致鑫"）因后续战略规划考虑，提请免去刘溪笔女士董事职务，根据法律、法 规及公司章程的规定，董事会同意提请股东大会免去刘溪笔女士董事职务。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 免去相关董事职务及补选非独立董事的公告》。 表决结果：7 票同意，1 票弃权，1 票反对。 丰年致鑫因后续战略规划考虑提请免去刘溪笔女士董事职务，为保证上市公 司的规范运作和法人治理水平，保障董事会决策的效率与科学性，丰年致鑫提请 补选赵丰先生为非独立董事，根据法律、法规及公司章程的规定，董事会同意提 请股东大会补选赵丰先生为非独立董事。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 免去相关董事职务及补选非独立董事的公告》。 表决结果： ...