肯特股份(301591) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议通知于 2025 年 2 月 10 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2025 年 2 月 12 日以线上的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召集并主持，应出席的 董事9人，实际出席的董事8人，董事王长振先生因特殊个人原因缺席本次会议。 部分公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《公司章程》的规定。 证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-001 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司拟于 2025 年 2 月 27 日（星期四）下午 14:30 在公司办公室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第十二次会议提交的相关议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南京 肯特复合材料股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东 ...