肯特股份(301591) - 南京肯特复合材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-003 南京肯特复合材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司已于 2025 年 2 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 27 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 27 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的 ...