肯特股份(301591) - 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-002 南京肯特复合材料股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关于独立董事辞职的情况 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事高永如先生的书面辞职报告。高永如先生于 2019 年 3 月 5 日起担任公司 独立董事，因连续任职即将满六年，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同 时辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、独立董事专门会议召集人职 务。高永如先生原定任期至第三届董事会届满之日止，辞职后，将不再担任公司任 何职务。 高永如先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三 分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，高永如先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事 后生效。在此之前，高永如先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续 ...