蓝海华腾(300484) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2025 年 2 月 17 日以专人送 达、电子邮件等通讯方式发出。 本次会议于 2025 年 2 月 21 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大 厦二号楼 8 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席 会议的人数 2 人），公司独立董事郑梅莲女士、刘思跃先生以通讯方式进行参会 和表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。 蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-004 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届董事会非独立董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会选举 通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前， 公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法 ...