金圆股份(000546) - 第十一届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议 通知于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件的方式发出。 本次会议于 2025 年 2 月 21 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯和现场结合的方式召开。 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-011 号 金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查资料 1、第十一届董事会第十五次会议决议。 2．会议出席情况 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于拟出售部分子公司股权或债权资产的议案》。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会在《公司章程》第一百零六条规定的董事会决策权限范围内，授 予管理层自授权之日（第十一届董事会第十五次会议审议通过之日）起至 2025 年 12 月 31 日代表公司出售部分子公司的股权或债权资产的权利，并根据实际需 要开展各类交易或者关联交易事项，进而提升公 ...