时代万恒(600241) - 辽宁时代万恒股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告

证券代码：600241 证券简称： 时代万恒 公告编号：临 2025-005 公司第八届董事会第二十四次会议（临时会议）于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 18 日以书面、电子 邮件等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议以表决票方式表决通过了《关于 董事长代行董事会秘书职责的议案》：在公司聘任新的董事会秘书前， 董事长李军先生将代行董事会秘书职责。公司将依据相关规定尽快完 成董事会秘书的聘任并及时履行信息披露义务。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2025 年 2 月 22 日 辽宁时代万恒股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 22 日召开第八届董事会第二十一次会议（临时会议），指派总经理 李治斌先生代行董事会秘书职责（公告编号：临 2024-026）。截至目 前，李治斌先生 ...