洪兴股份(001209) - 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2025-011 广东洪兴实业股份有限公司 为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，同意选举郭梧文 先生为公司第三届董事会董事长。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 21 日下午 16:00 在广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室 召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 15 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议与会董 事一致推举郭梧文先生主持会议。公司董事应出席 9 名，实际出席现场会议的 董事 6 名，董事柯国民、郭静君、郭璇风以通讯方式参与表决。公司监事、高管 人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》、《证券法》等法 律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 第三届董事会第一次会议决议公告 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的 ...