雪迪龙(002658) - 雪迪龙第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2025-007 北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届董事会第十七次决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月21日（星期五） 上午9:00在公司会议室，以现场会议方式召开第五届董事会第十七次会议，本次会 议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2025年2月20日以通讯方式 送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和有关高级 管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》； 公司此次使用自有资金投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会 审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资不构成关联交易， 不构成重大资产重组。 表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。 《关于对外 ...