中航泰达(836263) - 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 1.议案内容： 公司拟收购北京动力源科技股份有限公司（以下简称"动力源"）全资子公司 北京科丰鼎诚资产管理有限公司（以下简称"科丰鼎诚"或"标的公司"）100.00% 股权，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司购买资产的公告》 （公告编号：2024-121）。 为确保上述事项进度安排，拟提请全体董事同意豁免公司第四 ...