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康芝药业(300086) - 康芝药业第六届董事会第十七次会议决议公告
HONZHONZ(SZ:300086)2025-02-24 10:22

证券代码:300086 证券简称:康芝药业 公告编号:2025-003 康芝药业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康芝药业股份有限公司(以下简称"公司"或"康芝药业")第六届董事会 第十七次会议于 2025 年 2 月 24 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园 药谷三路 6 号会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 18 日 分别以邮件、电话等方式发出,应出席本次会议董事 9 名,实际出席董事 9 名。 会议由董事长洪江游先生主持,公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。 因公司内部分工调整,经审议,董事会同意韩鼎夫先生不再担任公司财务总 监职务(原定任期为:2024 年 7 月 24 日至 2025 年 12 月 14 日),仍在公司担 任内控合规总监职务。截至本公告日,韩鼎夫先生未直接或间接持有公司股票, 不 ...