悦安新材(688786) - 江西悦安新材股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-004 江西悦安新材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议于 2025 年 2 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 通知及相关材料已于 2025 年 2 月 19 日以邮件方式送达公司全体董事。本次董事 会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长李上奎先生主持。本次会议 的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江西悦安新材料股份有限 公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 江西悦安新材料股份有限公司董事会 2025 年 2 月 25 日 《关于作废 2022 年限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 ...