磁谷科技:关于制定公司部分治理制度的公告

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-059 南京磁谷科技股份有限公司 关于制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 30 日召开第 二届董事会第十八次会议，并以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制 定公司部分治理制度的议案》。公司于同日召开第二届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》。现将具体内容公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，为进一步 提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，并结合实际情况，公司制订了部分治 理制度，具体明细如下表： 特此公告。 南京磁谷科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | ...