鸿特科技(300176) - 第五届董事会第二十三次会议决议公告

广东鸿特科技股份有限公司 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-013 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议通知已送达全体董事。本次会议于 2025 年 2 月 25 日在公司一层会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议 由公司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论， 通过以下决议： 公司第五届董事会将于 2025 年 3 月 14 日任期届满，为确保公司董事会正常 运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员 会进行资格审查，公 ...