英 力 特(000635) - 第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-009 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 近日，禹红杰先生因工作调整原因辞去公司董事职务。为保证公 司董事会有效运行，经股东单位国能英力特能源化工集团股份有限公 司推荐，董事会提名委员会资格审查，第九届董事会第三十五次会议 审议通过了《关于增补提名第九届董事会非独立董事的议案》，同意 提名眭明忠先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将 《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》提交公司2025年第二次 临时股东大会审议。 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第三十五次会议通知于2025年2月14日以专人送达或电子邮件方式向 公司董事和监事发出。 2.本次会议于 2025 年 2 月 25 日上午以通讯形式召开。 3.本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员 列席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章 ...