鸿特科技(300176) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-015 广东鸿特科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。 2025 年 2 月 25 日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提 名委员会进行资格审查，董事会同意提名卢楚隆先生、卢宇轩先生、卢斯欣女士、 黄平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名吴向能先生、 熊锐先生、刘善仕先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），任期 自股东会审议通过之日起三年。 上述独立董事候选人均已取得独立董事资 ...