华自科技(300490) - 第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-004 华自科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，会议通知于 2025 年 2 月 20 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2025 年 2 月 25 日在公司欣盛路园区 7 楼会议室召开，采取现场 投票和通讯表决相结合的方式进行表决。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第九次会议和第 五届监事会第九次会议的议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议，董事会 提请公司于 2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 （一）审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合 授信额度暨担保额度预计的议案》 为满足经营发展需要，公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司 2025 年度预计向金融机构及类金融企业申请合 ...