钧崴电子(301458) - 第一届董事会第十五次会议决议公告

上述修改公司章程并办理工商变更事宜尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会 审议，同时提请股东大会授权公司董事会指定人士办理上述事宜的工商变更登记、章程 备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登 记及章程备案办理完毕之日止。 证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-002 钧崴电子科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会议于 2025 年 2 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 19 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董 事张元杰先生及独立董事史兴松女士、哈宁先生、胡旭阳先生以通讯方式参加会议）。 公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长颜睿志先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及 ...