铂科新材(300811) - 关于全资子公司对外投资设立香港贸易公司的公告

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-019 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立香港贸易公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、为了适应公司的经营情况与发展战略，完善国际化布局，增强公司海外 业务运营能力，以满足公司快速发展的海外业务增长需要，拟由香港全资子公 司铂科控股投资有限公司出资不超过 100 万美元全资设立孙公司国际天成贸易 有限公司（以下简称"国际天成"，具体名称以登记机关的核准文件为准）， 主要从事公司海外的采购、产品销售等相关业务。 2、2025 年 2 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关 于对外投资设立香港全资子公司的议案》，根据《公司章程》及对外投资的相 关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。 3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次对外投资尚需经过中国内地及中国香港相关 政府部门办理审批手续。 4、公司董事会授权公司董事长或其授权人办理设立子公司具体实施相关事 宜。 ...