未来电器(301386) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-003 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次 会议于2025年2月26日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。 本次会议通知于2025年2月23日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董 事长莫建平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事 会议事规则》等有关规定。 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（ 1 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨 ...