未来电器(301386) - 关于公司董事长辞职及选举董事长、副董事长的公告

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-004 苏州未来电器股份有限公司 关于公司董事长辞职及选举董事长、副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会由9名董事组成，董事会设董事长1名，副董事长1名。 鉴于公司董事长莫建平先生的辞任，公司董事会同意选举莫文艺女士（简 历详见附件）担任第四届董事会董事长，并履行董事长的相关职责。 董事长任期三年，自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。 鉴于公司副董事长莫文艺女士拟担任公司董事会董事长，公司董事会同意 选举楼洋先生（简历详见附件）担任第四届董事会副董事长，并履行副董事长 的相关职责。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月26日召开第四 届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于公司董事长辞职的情况 公司董事会于近日收到董事长莫建平先生提交的书面辞职报告，因个人原 因申请辞去公司董事会董事长职务， ...