正业科技(300410) - 第六届董事会第二次会议决议公告（2025-008）

广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 的通知于 2025 年 2 月 19 日以电话、微信、电子邮件的方式向各位董事发出，并 于 2025 年 2 月 26 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召 开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、 顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生以通讯方式参与表 决。 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-008 广东正业科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2025 年第二次临 时股东大会的通知》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《广东正业科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合 ...