峰岹科技(688279) - 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-010 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事王 建新先生的书面辞职报告。王建新先生因工作原因，申请辞去第二届董事会独立 董事、第二届董事会审计委员会召集人及委员、第二届董事会薪酬与考核委员会 召集人及委员、第二届董事会提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职 务。鉴于董事王建新先生申请辞职，将导致董事会成员低于法定最低人数，根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东 大会选举产生新任独立董事后生效。在补选的独立董事就任前，王建新先生将按 照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司将按 照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作，确保董事会的构成符合法律规定。 截至本公告披露日，王建新先生未持有公司股票。王建新先生与公司董事会 并无任何不同意见，亦无任何其他事宜须提请公司股东、 ...