福然德:福然德股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-054 福然德股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议通知 于 2024 年 12 月 18 日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》 该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审 议；该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 为积极响应国家政府和监管部门的政策导向，稳定资本市 ...