江苏北人:第四届董事会第三次会议决议公告

江苏北人智能制造科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第三次会议。本次会议 的通知已于2024年12月13日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董 事长朱振友先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，本次会议 的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-058 2、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，根据中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度报告出具的 ...