哈焊华通(301137) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-006 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 具体内容详见公司 2 月 28 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的 公告》。 （二）审议通过《关于公司控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十五次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 2 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开，本次会议应 出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中：吕晓春、卢振洋、李金桂、林三宝、 陈波以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议由公司董事长李连胜先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议 ...