鑫磊股份(301317) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

第三届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-004 鑫磊压缩机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2025 年 2 月 26 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，会议通知于 2025 年 2 月 24 日以电话、口头等方式向全体董事送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，独立董事曹亮亮、阳辉、余劲国以通讯表决方式出席会议。 三、备查文件 会议由董事长钟仁志先生召集和主持，蔡海红女士、陈巧雯女士、江丹女士、 蔡健龙先生列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机 股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》 公司 ...