派能科技(688063) - 第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2025-005 上海派能能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 上海派能能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2025 年 2 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 2 月 24 日以邮件方式发出。本次会议由公司董事长韦在胜先生主持，会议应 出席董事 8 人，实际到会董事 7 人，董事卞尔浩先生未出席本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上市规则》）等相 关法律、行政法规、规范性文件及《上海派能能源科技股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议表决通过以下事项： （一）审议通过《关于聘任公司副总裁暨调整核心技术人员的议案》 无董事对本次董事会 ...