永辉超市(601933) - 永辉超市股份有限公司关于第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2025-005 永辉超市股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第二十次会议于 2025 年 2 月 27 日在公司左海总部六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。 会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事 审议和表决，会议通过如下决议： 一、 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 公司第五届董事会已届满，经与公司主要股东及各位董事协商，拟提请本届 董事会推荐第六届董事会非独立董事候选人，名单及简历如下： 全国政协委员，现任永辉超市股份有限公司董事长兼法人代表。 2、叶国富，男，1977 年出生，中国国籍 现任名创优品集团控股有限公司（"名创优品集团"）执行董事、董事会主 席兼首席执行官。 叶国富先生为名创优品集团执行董事和创始人， ...