久日新材(688199) - 天津久日新材料股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-010 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十八次会议 （以下简称本次会议）于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开，本次会议通知已于 2025 年 2 月 21 日以专人送出等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生召集并主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定， 程序合法。 经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次参与发起设立股权投资基金暨 关联交易事项符合公司整体发展战略，遵循了公允、合理的原则，相关审议程序 符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东，特别是中小股东利 益的情形，不会影响公司的独立性，亦 ...