渝三峡Ａ(000565) - 第十届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-003 重庆三峡油漆股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第十四次会议于 2025 年 2 月 27 日在重庆市江津区德感街道德园路 288 号公司会议室以现场与通讯相结合方式 召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会会议通知及相关 文件已于 2025 年 2 月 26 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议，会议由董事长秦彦平先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案： 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信 息披露报刊上披露的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2025-004）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 重庆三峡油漆股份有限公 ...