铁拓机械:董事会战略与ESG管理委员会工作细则

一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2024 年 12 月 10 日第二届董事会第十五次会议审议通过。 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-074 福建省铁拓机械股份有限公司董事会战略与 ESG 管理委员 会工作细则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为适应福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要，进一 步完善和规范投资决策程序，提高重大投资决策的科学水平和工作效率，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告（试 行）》（以下简称"《监管指引第 11 号》"）等法律、行政法规和规范性文件以及《福建省铁拓 机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会 ...