鹿山新材(603051) - 广州鹿山新材料股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

广州鹿山新材料股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司编制的《广州鹿山新材料股份有限公司关于 2025 年度开展商品期货期 权套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审 议通过，报告具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关 于 2025 年度开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》。 1 （二）审议通过《关于制定<商品期货期权套期保值业务管理制度>的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议通知于 2025 年 2 月 26 日以书面方式发出，会议于 2025 年 2 月 28 日在广 州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室 ...