惠柏新材(301555) - 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-003 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 2 月 27 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 2 月 20 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事郭建南先生、董事康耀伦先生、董事何正宇先生、董事丁晓琼女士以通 讯表决方式参加会议）。会议由董事长杨裕镜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 截至目前，公司"惠柏新材料研发总部项目"已完成主体建筑土建施工和幕墙施工，正 在申请分项验收，预计将于 2025 年 9 月底前完成现阶段的竣工验收。由于本项目集企业总部 与研发中心为 ...