新兴铸管(000778) - 第十届董事会第九次会议决议公告

第十届董事会第九次会议决议公告 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-03 新兴铸管股份有限公司 该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过了《关于修订<科技管理制度>的议案》。 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 24 日以书面和电子邮件 方式发出第十届董事会第九次会议通知。会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯表决的方式召 开，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议按照会议通知所列议 程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年度日常经营关联交易的议案》。 本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过，并同意提交公司 董事会审议。 因该议案涉及关联交易，公司 2 名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行 回避表决，其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。 表决结果：5 票同意、0 票 ...